Estafa de inversión
Nuestros casos
Casos exitosos de recuperación de fondos después del fraude digital
Casos recientes de recuperación
Descubre cómo hemos ayudado a víctimas de fraude digital a recuperar sus fondos en toda Europa
Estafa de trading
Recuperación de 125.000€ en España
Estafa de criptomonedas
Recuperación de 67.000€ en Francia
Estafa de romance
Recuperación de 45.000€ en Italia
Estafa de trabajo desde casa
Recuperación de 32.000€ en Países Bajos
Recuperación de 85.000€ en Alemania - Estafa de inversión
Detalles del caso:
- Cliente: Empresario alemán de 45 años
- Monto perdido: 85.000€
- Tipo de fraude: Estafa de inversión en plataforma falsa
- Duración del proceso: 8 meses
- Resultado: 92% recuperado
Descripción del caso:
Nuestro cliente fue contactado por un "asesor financiero" que le ofreció una inversión en una plataforma de trading que prometía retornos del 300% en 6 meses. Después de realizar varias transferencias por un total de 85.000€, la plataforma desapareció y el asesor dejó de responder.
Nuestro equipo de expertos legales en Alemania inició una investigación exhaustiva, rastreando las transferencias bancarias y identificando las cuentas de destino. A través de procedimientos legales internacionales, logramos congelar los activos y recuperar 78.200€ para nuestro cliente.
Estrategia legal utilizada:
- Investigación forense digital de las transacciones
- Coordinación con autoridades bancarias alemanas
- Procedimientos de congelación de activos
- Negociación con bancos intermediarios
Recuperación de 125.000€ en España - Estafa de trading
Detalles del caso:
- Cliente: Médico español de 52 años
- Monto perdido: 125.000€
- Tipo de fraude: Plataforma de trading falsa
- Duración del proceso: 14 meses
- Resultado: 87% recuperado
Descripción del caso:
El cliente fue atraído por una plataforma de trading que simulaba operaciones reales en el mercado de divisas. Después de invertir 125.000€, la plataforma mostró ganancias ficticias y luego bloqueó el acceso a los fondos, alegando problemas técnicos.
Nuestro equipo especializado en criptomonedas y trading fraudulento utilizó técnicas avanzadas de rastreo de blockchain y coordinó con autoridades españolas para identificar y recuperar los fondos transferidos a múltiples exchanges internacionales.
Estrategia legal utilizada:
- Análisis forense de transacciones blockchain
- Coordinación con CNMV y Banco de España
- Procedimientos de recuperación internacional
- Negociación con exchanges de criptomonedas
Recuperación de 67.000€ en Francia - Estafa de criptomonedas
Detalles del caso:
- Cliente: Ingeniero francés de 38 años
- Monto perdido: 67.000€
- Tipo de fraude: ICO falsa de criptomonedas
- Duración del proceso: 10 meses
- Resultado: 95% recuperado
Descripción del caso:
Nuestro cliente invirtió en una ICO (Initial Coin Offering) que prometía revolucionar el sector de la energía renovable. Después de la inversión, los desarrolladores desaparecieron y las monedas resultaron ser completamente inútiles.
Nuestro equipo de expertos en derecho internacional y criptomonedas rastreó los fondos a través de múltiples blockchains y exchanges, logrando identificar y recuperar la mayoría de los fondos antes de que fueran lavados completamente.
Estrategia legal utilizada:
- Análisis de transacciones blockchain
- Coordinación con autoridades francesas
- Procedimientos de congelación urgente
- Recuperación a través de múltiples jurisdicciones
Recuperación de 45.000€ en Italia - Estafa de romance
Detalles del caso:
- Cliente: Mujer italiana de 41 años
- Monto perdido: 45.000€
- Tipo de fraude: Estafa de romance
- Duración del proceso: 6 meses
- Resultado: 78% recuperado
Descripción del caso:
La cliente fue víctima de una estafa de romance donde un estafador se hizo pasar por un empresario exitoso que necesitaba ayuda financiera urgente. Durante varios meses, la convenció de realizar múltiples transferencias por un total de 45.000€.
Nuestro equipo especializado en estafas de romance trabajó con las autoridades italianas para rastrear las transferencias y recuperar los fondos antes de que fueran transferidos a cuentas offshore.
Estrategia legal utilizada:
- Análisis de patrones de transferencia
- Coordinación con Guardia di Finanza
- Procedimientos de congelación rápida
- Recuperación a través de acuerdos bancarios
Recuperación de 32.000€ en Países Bajos - Estafa de trabajo desde casa
Detalles del caso:
- Cliente: Desempleado holandés de 29 años
- Monto perdido: 32.000€
- Tipo de fraude: Estafa de trabajo desde casa
- Duración del proceso: 4 meses
- Resultado: 100% recuperado
Descripción del caso:
El cliente fue contratado para un trabajo "desde casa" que consistía en procesar pagos y transferencias. Los estafadores le convencieron de usar su cuenta bancaria personal para transferir fondos, prometiéndole una comisión del 10%.
Nuestro equipo actuó rápidamente, coordinando con las autoridades holandesas para congelar los fondos antes de que fueran transferidos a cuentas internacionales, logrando recuperar el 100% del dinero.
Estrategia legal utilizada:
- Acción legal inmediata
- Coordinación con DNB (Banco Central holandés)
- Procedimientos de congelación urgente
- Recuperación completa de fondos
Recuperación de 78.000€ en Reino Unido - Estafa de phishing
Detalles del caso:
- Cliente: Ejecutivo británico de 47 años
- Monto perdido: 78.000€
- Tipo de fraude: Estafa de phishing bancario
- Duración del proceso: 12 meses
- Resultado: 89% recuperado
Descripción del caso:
El cliente recibió un email que parecía ser de su banco, solicitando verificar su cuenta debido a "actividad sospechosa". Al hacer clic en el enlace, fue dirigido a una página falsa donde introdujo sus credenciales bancarias.
Nuestro equipo de expertos en ciberseguridad y derecho bancario trabajó con las autoridades británicas para rastrear las transferencias fraudulentas y recuperar los fondos antes de que fueran transferidos a cuentas offshore.
Estrategia legal utilizada:
- Análisis forense digital
- Coordinación con FCA y bancos británicos
- Procedimientos de recuperación internacional
- Negociación con bancos intermediarios